召开董事会会议的范文(汇总35篇)

召开董事会会议的范文 第1篇

各位：

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：20xx年3月1日（星期一）上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

特此通知

董事长：

20xx年2月10日

召开董事会会议的范文 第2篇

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：

(一)董事会战略发展委员会

召集人：

成 员：

(二)董事会提名委员会

召集人：

成 员：

(三)董事会薪酬与考核委员会

召集人：

成 员：

(四)董事会审计委员会

召集人：

成 员：

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网()的`《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网()的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(编号为：2016-065)。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，自起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用共60万元(含税)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见6月2日刊载于巨潮资讯网()的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交20第四次临时股东大会审议。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-066)于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董 事 会

二○xx年六月二日

召开董事会会议的范文 第3篇

公司全体员工：

公司第一业务季度(3、4、5月)已结束，为加强工作交流，增进部门沟通，提高整体业务技能，鼓舞士气，公司特决定举行“庆端午、全体员工大会”，现将具体事宜通知如下：

3、 会议时间：xxx2年6月25日(周一)、26日(周二)两天 会议地址：公司三楼会议室 到会人员：公司全体员工(不得请假);(出差业务人员21号开始返回南京公司，端午节前各销售部举行部门内会议，部门会议时间由各部门自行安排后，报人事行政部。)

4、 会前准备：各部门负责人写出本人述职报告、本部门工作总结计划;销售部部长、主管写出一份针对金谷春系列酒运做的`市场详细方案。

5、 会议议程：包括领导讲话、各部门负责人述职及部门工作规范通报、业务主管述职、业务精英发言、销售团队精神体现、业务专题培训。

6、 会议纪律：会议当天不得迟到、早退或请假;统一穿着公司制服，配戴工作牌，未制作制服的员工，上身统一穿着白衬衫或职业套装;会议期间不得接听电话，手机调至振动;

召开董事会会议的范文 第4篇

尊敬的田文生董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开xxxx教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

2、地点：**市xx南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xxxx公司的发展战略。

三、讨论审议xxxx公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议xxxx公司组织构架。

五、审议xxxx公司岗位职责。

六、审议xxxx公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定xxxx公司三项费用。

八、审议通过xxxx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

召开董事会会议的范文 第5篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

特此公告。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇xx年八月十四日

召开董事会会议的范文 第6篇

尊敬的各位董事：

根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：

一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

二、审议批准公司财务管理制度；

三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；

五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。

特此通知！

中国安华集团有限公司

召开董事会会议的范文 第7篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容的`真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

根据董事王际舵的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年xx月xx日10时在公司会议室召开xxxx有限公司临时董事会会议，主要议题：

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

召开董事会会议的范文 第8篇

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xx电工股份有限公司于20xx年5月11日以传真方式发出召开公司20xx年第四次临时董事会会议的通知，20xx年5月16日以通讯表决方式召开了公司20xx年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立啤⒚庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。

公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：

(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。

2、审议通过了公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

自1995年起，五洲松德联合会计师事务所(以下简称五洲所)已连续为公司提供审计服务。20xx年度，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本，提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司20xx年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!

公司拟支付大华所20xx年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，该所工作人员的差旅费用由公司承担。

上述1、2项议案尚需提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了公司召开20xx年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于20xx年6月1日(星期五)召开公司20xx年第二次临时股东大会，有关本次临时股东大会的具体事宜如下：

一、会议时间：20xx年6月1日10：30(北京时间)。

二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

四、会议议题：

1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员;

2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事;

3、审议公司聘请20xx年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。

五、股权登记日：20xx年5月25日(星期五)。

六、出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件三)。

七、会议登记办法：

1、登记时间：20xx年5月29日、5月30日北京时间10：00-13：30;16：00-19：30

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：

八、联系方式：

1、联系地址：

2、邮政编码：

3、联系人：

召开董事会会议的范文 第9篇

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx电碳股份有限公司召开第六届董事会20xx年第四次临时会议的通知于20xx年9月6日以通讯方式发出，会议于20xx年9月12日在成都召开。会议应到董事7人，实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决，独立董事_荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议做出如下决议：

一、会议审议通过修改公司章程的议案，提交股东大会审议批准。

二、会议审议通过公司董事会议事规则，提交股东大会审议批准。

三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

四、会议审议通过公司内部控制制度。

五、会议审议通过公司总经理工作细则。

六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

七、会议决定20xx年9月28日上午10：30时召开公司20xx年第三次临时股东大会。

会议地点：成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。

会议议程：

1、审议批准修改公司章程的议案。

2、审议批准公司董事会议事规则。

3、审议批准公司监事会议事规则。

4、增补董事(候选人简历详见20xx年6 月 19 日《上海证券报》)。

会议出席对象：

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席会议的股东或股东授权委托人于9月27 日至28 日10：30 时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天，与会人员交通、食宿自理。

召开董事会会议的范文 第10篇

(一)市消防大队、市交警大队负责人通报、分析当前我市

消防安全和道路交通安全中的存在问题;

(二)xx街道介绍上半年安全生产工作的主要做法和下半年工作计划的重点;

(三)市安监局传达贯彻《xx省委、xx省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》和《国家安全监管总局关于印发生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法的通知》的精神;

(四)市安监局通报我市安全生产工作有关情况;

(五)xx副市长部署我市20xx年第三季度安全生产工作。

召开董事会会议的范文 第11篇

尊敬的田文生董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开xxxx教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：20xx年5月23日上午九时。

2、地点：**市xx南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xxxx公司的发展战略。

三、讨论审议xxxx公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议xxxx公司组织构架。

五、审议xxxx公司岗位职责。

六、审议xxxx公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定xxxx公司三项费用。

八、审议通过xxxx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

召开董事会会议的范文 第12篇

各位股东：

根据《_公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开x科技股份有限公司股东会xx年第一次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

xx年11月26日下午14:00开始，根据报名情况分批举行会议(时间和人员分配另行通知);

二、会议地点：

兴达国贸18楼大会议室;

三、参会人员：

全体股东分批参加;

四、会议拟审议事项

x科技股份有限公司融资方案。

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至11月18日前与会议联系人办理出席会议登记手续;

2、公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，股东未出席会议，又未委托代理人代为出席者，视为放弃本次会议表决权;

3、自然人股东亲自出席会议的`应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件，委托代理人出席会议的，该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。

七、会议联系方式

联系人：xxx

电子邮箱：xx

请届时按时参加，特此通知。

x科技股份有限公司

20xx年十一月六日

召开董事会会议的范文 第13篇

各县(市、区)交通运输局，局属各单位：

经研究，决定召开20xx年全市交通运输行业安全生产暨春运工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容

总结20xx年交通运输行业安全生产工作，部署20xx年安全生产及春运工作。

二、参加人员

1.市局领导，局机关各处室，各县(市、区)交通运输局、局属各单位分管领导和安全、运输等相关职能科室负责人;

2.嘉通集团分管领导、部门负责人;

3.市本级道路客运、公交、危险货运企业，水路客运、危险货运企业负责人。

三、会议时间

x月26日(星期一)下午13：50到会，14：00开会。

四、会议地点

嘉兴市公路管理局(嘉兴经济开发区开禧路46号)食堂二楼会议室。

五、其他事项

1.请各县(市、区)交通运输局、局属各单位、嘉通集团将参会回执(见附件)于x月23日上午下班前报局安全处，联系人：xxx，电话：xxxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxxx。

2.市本级参加会议的道路运输企业、水路运输企业分别由市运管局和市港航局通知并上报参会人员名单。

20xx年x月三十日

召开董事会会议的范文 第14篇

根据《xxxx机械科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于xxxx年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：

1、讨论公司发展方向，决议xxxx年经营目标;

2、审查xxxx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;

3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。

请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的`效力。

联系人：余xx

xxxx机械科技发展有限责任公司

xxxx年11月14日

召开董事会会议的范文 第15篇

各位董事：

xx投资股份有限公司第七届董事会二次会议定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召开。(xx市xx区xx大街14号)

一、会议议程

(一)制订20xx年《xx董事会工作报告》;

(二)制订20xx年《xx财务预算方案》;

(三)制订20xx年《xx财务决算方案》;

(四)制订20xx年《xx利润分配方案》;

(五)决定修正《xx一•三规划》;

(六)决定《xx经营计划》;

(七)决定《xx年度业绩责任书》;

(八)审议批准《xx总经理述职》;

(九)审议批准《xx副总经理(营运总监)述职》;

(十)审议批准《xx人事(行政)总监述职》;

(十一)审议批准《xx财务总监述职》。

二、说明事项

董事应由本人或委托代理人(其他董事)出席会议。代理人出席会议的应提交《xx董事授权委托书》(在下载其格式)。

特此通知。

召开董事会会议的范文 第16篇

尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：

xx年5月23日上午九时。

2、地点：

xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。

三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山xx电公司组织构架。

五、审议山xx电公司岗位职责。

六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山xx电公司三项费用。

八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山xx电教育传媒有限公司

20xx年五月二十一日

召开董事会会议的范文 第17篇

各位股东：

根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、参会人员

（一）全体股东；

（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

（四）辽宁德远律师事务所律师；

（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

二、会议时间

xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

三、会议地点

xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

四、会议内容

1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

五、其他事项

（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

六、会务联系

联系人：

召开董事会会议的范文 第18篇

xx广告传播有限公司董事：

根据xx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

定于20xx年12月7日10点，在xx市xx南路xx号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、改选董事长;

三、更换法定代表人;

四、解聘总经理、选聘新的'总经理;

五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召集人：

二Oxx年十二月一日

召开董事会会议的范文 第19篇

根据《_公司法》和本行公司章程的规定，经xx银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx银行大楼28楼(xx市xx区建设大道933号)召开xx银行股份有限公司20xx年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议时间：20xx年12月7日(星期一)上午9:30

(二)会议地点：本行28楼2801会议室(xx市xx区建设大道933号)

(三)会议期限：半天

(四)会议召开方式：现场会议、现场表决

(五)会议召集人：xx银行股份有限公司董事会

二、出席会议人员

(一)20xx年12月3日记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本行股东);

(二)本行章程中规定参会的其他人员;

(三)董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

关于调整xx银行股份有限公司股东大会对第五届董事会授权的议案

四、会议登记办法

(一)登记时间：

现场登记时间：20xx年12月7日上午8:30-9:15

(二)登记地点：

xx银行大楼1楼大厅(xx市xx区建设大道933号)

(三)登记办法：

1.法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续：

法定代表人本人出席会议的，应提供如下资料：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)法定代表人在职证明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份证原件及复印件。

法定代表人委托代理人出席会议的，应提供如下资料：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)书面授权委托书原件(附件二);(3)代理人身份证原件及复印件。

2.个人股东持如下资料办理登记手续：(1)“股权证持有卡”复印件;(2)出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的，还应出具授权委托书原件(附件二)、个人股东本人身份证复印件。

3.为便于统计股东参会情况，股东或其委托代理人请填写参会回执(格式见附件三)，并于12月2日前以专人送达、邮寄、电子邮件、传真等方式回复本公司。

4.上述授权委托书等式样见附件，股东也可向本行董事会办公室索取，或从xx银行股份有限公司网站()下载。

5.股东或其代理人可于本通知发出后至20xx年12月7日会议召开前，以专人送达、邮寄进行登记或在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。

五、联系方式

(一)通讯地址：xx银行股份有限公司董事会办公室(xx市xx区建设大道933号)

(二)邮政编码：xxxxxx;来函请在信封上注明“股东大会”字样

(三)联系人及联系方式：

(四)传真：

六、其他事项

(一)与会人员食宿费、交通费自理。

(二)出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并请出示相关证件(包括出席人身份证原件、授权委托书原件等)验证入场。

特此公告。

xx银行股份有限公司董事会

20xx年11月21日

召开董事会会议的范文 第20篇

尊敬的田XX董事长、朱XX副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：XXX2年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报XXX公司的发展战略。

三、讨论审议XXX公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山**电教育传媒有限公司

XXX年五月二十一日

关于召开董事会会议通知2

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙XXX、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：XXX1年5月23日上午9：00

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

XXX民爆物资有限公司

XXX年五月十七日

召开董事会会议的范文 第21篇

同志们：

公司定于xx年xx月xx日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：

一、会议时间：

xx年xx月xx日，星期x，上午9：30

二、会议地点：

（公司）xx会议室

三、参加人员：

xx、xx、xx……

四、列席人员：

监事会成员、经理班子成员

五、召集人：

xx董事长

六、会议议程：

1、审议《xxx的议案》；

2、审议总经理xx年度工作报告；

3、审议公司xx年度预算报告；

4、审议《xx的议案》。

xx公司董事会

20xx年xx月xx日

召开董事会会议的范文 第22篇

xx广告传播有限公司董事：

根据xx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

定于20xx年12月7日10点，在xx市xx南路xx号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、改选董事长;

三、更换法定代表人;

四、解聘总经理、选聘新的'总经理;

五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召开董事会会议的范文 第23篇

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx电碳股份有限公司召开第六届董事会20xx年第四次临时会议的通知于20xx年9月6日以通讯方式发出，会议于20xx年9月12日在成都召开。会议应到董事7人，实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决，独立董事_荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议做出如下决议：

一、会议审议通过修改公司章程的议案，提交股东大会审议批准。

二、会议审议通过公司董事会议事规则，提交股东大会审议批准。

三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

四、会议审议通过公司内部控制制度。

五、会议审议通过公司总经理工作细则。

六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

七、会议决定20xx年9月28日上午10：30时召开公司20xx年第三次临时股东大会。

会议地点：成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。

会议议程：

1、审议批准修改公司章程的议案。

2、审议批准公司董事会议事规则。

3、审议批准公司监事会议事规则。

4、增补董事(候选人简历详见20xx年6 月 19 日《上海证券报》)。

会议出席对象：

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

登记办法

出席会议的股东或股东授权委托人于9月27 日至28 日10：30 时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天，与会人员交通、食宿自理。

联系人：

电 话：

传 真：

xx电碳股份有限公司董事会

二○xx年九月十二日

召开董事会会议的范文 第24篇

各会员企业：

20xx年在_领导下，在会员企业的参与下，我会坚持为会员企业服务的宗旨，加强公司治理、合规管理和企业社会责任的'研究，在反映会员企业诉求，向政府部门提供重大经济决策咨询建议，增强集团公司可持续发展能力方面，做了一些工作，得到了_、商务部、国家发改委、财政部、国税总局等部委、会员企业和有关国际组织的肯定。

为贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，加强沟通交流，充分听取意见，总结和安排工作，承前启后，继往开来，更好地为会员企业服务，为_重大经济决策建言，在新的一年到来之际，我会定于20xx年1月16日(星期四)下午xx:30在北京召开“xx司促进会20xx年工作会议”。

会议邀请_、发改委、商务部、民政部有关领导和本会总顾问、名誉会长、会长、常务副会长、副会长、特聘顾问和会员企业联络员、经济政策研究工作委员会、法律研究工作委员会、境外投资工作委员会和各课题组成员参加。

现将会议有关事项通知如下：

一、会议议程

(一)总结20xx年工作、布置20xx年工作

(二)联谊晚餐

二、参会要求

为便于统计人数、订餐及准备资料，请于20xx年1月10日前将参会回执传真或者发送Email至我会秘书处。

宣传部

20xx年3月18日

召开董事会会议的范文 第25篇

各位董事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：**、；

四、主 持 人：**

五、列席人员：

会议记录：**（董秘）

六、拟审议事项：

（一） 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；

（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币万元，占股1270万股，占比；

（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案；

XDO公司简介（见附件）

（四）其他事项；

七、注意事项：

（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的`人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式：

姓名：**

地址：

电话：**

特此通知，敬请准时出席会议。

召开董事会会议的范文 第26篇

各位股东、董事：

经公司股东浙江xxx公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20xx年xx月xx日上午xx时在xx市xx区xx路xx号xx公司xx会议室召开公司20xx年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论-公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；

请届时按时参加。

特此通知。

xx公司

20xx年xx月xx日

召开董事会会议的范文 第27篇

各区县人民政府、xx风景区管委会，市直和各有关驻黄单位：

经市政府领导同意，决定召开全市商务工作会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：会议定于1月21日上午9：00。

二、会议地点：在xxxx宾馆三楼多功能厅召开，会期一天。

二、会议内容：传达全省商务工作会议精神;全面总结xxx年商务工作，研究部署xxx年商务工作;签订xxx年外向型经济目标责任书。

三、参会人员：各区县政府分管区县长，各区县商务局局长;xx风景区管委会负责人;市政府有关部门负责人;xx经济开发区、歙县经济开发区、徽州区经济开发区主要负责人;重点外贸企业、外资外经企业和内贸流通企业主要负责人(市直企业由市商务局负责通知，市开发区企业由市开发区负责通知，其他企业由所在区县政府负责通知)。

四、其他事项：

会议邀请市人大、市政协领导到会指导。

请各新闻单位与会宣传报道。

附件：1、市直单位及中央、省驻黄部门参会名单

2、参会企业(单位)名单。

xxxx年一月十九日

xx市人民政府办公厅

召开董事会会议的范文 第28篇

公司各成员单位：

根据20xx年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于20xx年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。

一、会议内容：

1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;

2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;

3、在行业洗牌效应正在加剧的'形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;

4、公司成立三十周年回顾与总结。

二、参加人员：

全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

三、报到日期：

20xx年十月十日

四、会议日期：

20xx年十月十日至十三日

五、会议地址：

电话：

六、会议协办单位：

广州公司、中国网

七、会议回执及返程票：

请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：

八、接站：

如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

请各位领导提前安排好工作，准时出席。

20xx年十月十日

召开董事会会议的范文 第29篇

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

会议议程：

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的.决议;

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);

5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;

6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);

7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

xx市xx农村信用联社股份有限公司

二〇xx年四月十五日

召开董事会会议的范文 第30篇

为了实现了加盟商和消费用户的跨界联盟、资源共享的强大局面，保证舍易购在中国市场的领先地位，建立一个发展、稳定、坚固的线上线下销售渠道，以及给广大消费用户和区域经理带来更多的利益。公司决定于2016年2月25日在舍易购总部，召开全国区域经理共商发展会议，现将有关事项通知如下：

一、会议议题：

1、新总裁魏启训先生上任见面会

2、总结区域经理推广的工作

3、商讨并实施公司新战略新规划

二、参会人员： 各地区经理及本公司负责人

三、会议时间：2017年02月25日 14：00——17：00

四、会议地点：舍易购会议中心

五、会务和就餐费用：（180元/人，现金支付参与累积消费抢红包，也可用积分支付）

六、会议联系人：吕鹏杰

七、报名时间： 请各区域经理务必于2017年02月22日 17:30之前。

公司：

时间：

召开董事会会议的范文 第31篇

xx股份有限公司(以下简称公司)于20xx 年3 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《关于取消20xx 年年度股东大会部分议案暨延期召开20xx 年年度股东大会的公告》(20xx-0xx 号)。

鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消20xx 年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加新的《关于修改<公司章程>的提案》并延期召开20xx 年年度股东大会。现对20xx 年年度股东大会补充通知如下：

一、会议召开时间：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00

二、会议召开地点：江苏省南京市淮海路68 号xx大厦公司17 楼会议室

三、会议召开方式：现场表决

四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》;

五、增加提案名称：《关于修改<公司章程>的提案》，具体内容详见附件一;

提案股东：

持股比例：直接持有公司的.股权，通过江苏xx有限公司间接持有公司的股权，合并持有公司的股权。

六、会议其他事项不变。

特此公告。

召开董事会会议的范文 第32篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。

特此公告。

扩展阅读

召开董事会会议的范文 第33篇

**有限公司董事:

根据**有限公司(下称“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的'规定，以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下:

定于20**年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、改选董事长;

三、更换法定代表人;

四、解聘总经理、选聘新的总经理;

五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召集人:李**

二O**年十二月一日

召开董事会会议的范文 第34篇

尊敬的田董事长、朱副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：

x年5月23日上午九时。

2、地点：

xx市建设南路25号，新华书店集团有限公司新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报华电公司的发展战略。

三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山电公司组织构架。

五、审议山电公司岗位职责。

六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山电公司三项费用。

八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

xx公司

20xx年xx月xx日

召开董事会会议的范文 第35篇

各基层党委、党总支、直属党支部，校属各单位：

根据工作安排，学校研究决定召开xx学院20xx年度工作会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

20xx年2月22日(周三)下午14:40

二、会议地点

图书馆二楼学术报告厅

三、参加人员

校级领导干部;全体中层干部

四、有关要求

1.参会人员请于2月22日下午14:30前签到入场完毕。

2.请各单位认真组织与会人员参会并按指定座位就座(座次表于2月21日下午公布)。

3.请严格遵守会场秩序，关闭通信工具或调至振动状态，保持会场安静，做好会议记录。

4.原则上不允许请假，若有特殊情况不能参会，需按要求履行书面请假手续。

党委办公室

院长办公室

20xx年2月20日