非法集资控告书范文(7篇)

非法集资控告书范文 第1篇

本人_______________本单位_______________因_____________于_______________年_______________月份在_____________纠纷事宜向_____________派出所进行电话报警，后_______________因涉嫌__________罪被逮捕，现羁押在_____________看守所。

犯罪嫌犯人家境贫寒，靠出外打工勉强度日。_______________父母已亡，无兄弟姐妹，是一个四岁幼儿的唯一扶养人。_______________被羁押后，家中幼儿无人照料，家庭悲剧随时可能发生。虽然原则上_______________的诈骗行为应该受到法律的严惩，但是案件发生后，他们已经积极想尽一切办法来弥补错误，认真悔过，对受害人进行了赔偿，并且向司法机关交纳了罚金，说明他们已经认识到自己行为的危害性，有改过自新的强烈愿望。

我们认为法律的制裁手段是为了警示犯罪，而不是为了制造新的伤害和悲剧。同时，如果因我们的报案造成他们家庭的悲剧，也不是我们的初衷。因此，我们同意对_______________予以谅解，自愿不再追究他们刑事责任，请求司法机关对他从宽处理。

_____________人民检察院

_____________人民法院

受害人(签字)：_________________

受害单位(盖章)：_________________

本人_______________本单位_______________因_____________于_______________年_______________月份在_____________纠纷事宜向_____________派出所进行电话报警，后_______________因涉嫌__________罪被逮捕，现羁押在_____________看守所。

犯罪嫌犯人家境贫寒，靠出外打工勉强度日。_______________父母已亡，无兄弟姐妹，是一个四岁幼儿的唯一扶养人。_______________被羁押后，家中幼儿无人照料，家庭悲剧随时可能发生。虽然原则上_______________的诈骗行为应该受到法律的严惩，但是案件发生后，他们已经积极想尽一切办法来弥补错误，认真悔过，对受害人进行了赔偿，并且向司法机关交纳了罚金，说明他们已经认识到自己行为的危害性，有改过自新的强烈愿望。

我们认为法律的制裁手段是为了警示犯罪，而不是为了制造新的伤害和悲剧。同时，如果因我们的报案造成他们家庭的悲剧，也不是我们的初衷。因此，我们同意对_______________予以谅解，自愿不再追究他们刑事责任，请求司法机关对他从宽处理。

_____________人民检察院

_____________人民法院

受害人(签字)：_________________

受害单位(盖章)：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

非法集资控告书范文 第2篇

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条：关于涉案财物的追缴和处置问题规定：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

该《意见》第八条：关于跨区域案件的处理问题规定：跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。国家机关工作人员违反规定处置涉案财物，构成渎职等犯罪的，应当依法追究刑事责任。

比如你投入100万，这个案件1个亿，最后清理的时候就是1500万，清退的比例就是15%，都是一样的。

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。

集资房可以买卖吗？

非法集资罪的量刑标准是什么

众筹与非法集资的界限

非法集资控告书范文 第3篇

被告人贾××，男，1987年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，住xx县芦河镇秀水村，现押于xx县看守所。

诉 讼 请 求

请求依法追究被告诈骗罪刑事责任，并判令被告人赔偿原告人夏××被诈骗现金131540元、原告人胡××被诈骗现金122000元、原告人胡××被诈骗现金110260元，合计人民币363800元。

事 实 与 理 由

自2010年5月7日起，被告人蔡××以借钱购买客运线路及客车为名，分别多次找原告人夏xx、原告人胡××、原告人陈××借钱，承诺到期按时付还本金并付给高额利息。2011年4月7日原告人陈xx和夏xx一同找被告人蔡xx要钱，要求偿还本金并偿付利息，被告人蔡××以客运资金周转困难为由，多次推脱，拒绝付还本金以及利息。随后，原告人陈xx和夏xx、胡xx一同找被告人蔡xx要钱，被告人蔡xx则潜逃藏匿，现已被缉拿归案，但是其所借三名原告人的现金却没有主动予以偿还。三名原告人借给被告的现金皆个人家庭积蓄，被告人的行为给三名原告人家庭造成了巨大的经济损失和精神打击。

综上，原告人认为公民的财产人身权利不受非法侵害，蔡×x以欺骗手段骗取原告人的现金，并不予归还，其行为严重侵犯了公民的财产权利，破坏了社会的和谐与稳定，已构成诈骗罪，依法应予严惩。同时由于蔡××的犯罪行为造成原告人的重大经济损失，依法也应予赔偿。故此，为维护公民的合法民事权益，根据我国刑事诉讼法有关规定，特提起诉讼，望依法审理。

诉讼原告人：夏xx

胡xx

陈xx

2010年9月7日

非法集资控告书范文 第4篇

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过：

被举报人在_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后，报案人寻找被举报人_________未果，电话停机，另一举报人_______________否认与此事件有关，那么被举报人_______________及其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定，虚假借款人以借款为名，骗取钱财进行诈骗，仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实，以高息为诱，设置骗局，虚拟借款人，公司做担保人，将诈骗款收取，使用诈骗方式集资，数额巨大的行为触犯了《_刑法》第一百九十二条的规定，涉嫌集资诈骗罪。

综上所述，被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法，为使报案人合法权益得到保障，报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案，追回受害人蒙受的经济损失，并追究被举报人的刑事责任。

报案人：_______________

________年________月________日

非法集资控告书范文 第5篇

_____检刑诉[20__________]__________号

被告人的姓名__________、性别__________、年龄__________(出生__________年__________月__________日)、籍贯__________、民族__________、文化程度__________、单位__________、职务__________、住址__________、是否曾受过刑事处罚、被拘留、逮捕的__________年__________月__________日。

被告人__________，男，31岁

本案由__________人民公安局侦查终结，以被告人涉嫌非法行医罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人的法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的诉讼代理人的意见，听取了被告人的辩护律师__________的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明

认定上述事实的证据如下

证人村民_______________的证言，被告人__________开具的药方，鉴定人_______________的鉴定报告。

本院认为，被告人__________无视法纪，在未取得行医资格证和执业许可证的情况下非法行医，并造成就诊人中毒死亡，其行为触犯了《_刑法》第三百三十六条第(一)款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法行医罪追究其刑事责任。根据《_刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，对本案被告人提起公诉，送交法院审判，请依法予以惩处。

__________人民法院

检察员__________

__________年__________月__________日

非法集资控告书范文 第6篇

第一条本合同当事人

委托方(以下简称甲方)：_________________

单位名称：_________________

法定代表人：_________________

注册地址：_________________

受托方(以下简称乙方)：_________________

企业名称：_________________

法定代表人：_________________

注册地址：_________________

前期物业管理是指：自房屋出售之日起至业主委员会与业主大会选定的物业管理企业签订的《物业管理服务合同》生效时止的物业管理。

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将(物业名称)委托于乙方实行物业管理，订立本合同。

第二条物业基本状况

物业名称：_________________

物业类型：_________________

座落位置：_________________区(市)_____________县_____________路(街道)_____________号

四至：_________________东_____________南_____________西_____________北_____________

占地面积：_________________平方米

建筑面积：_________________平方米

委托管理的物业构成细目见附件一。

第三条乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人;乙方参与本物业的竣工验收，并在物业移交接管时，与甲方办理物业管理书面交接手续;本物业交付使用后的质量责任，按国家《建设工程质量管理规定》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定承担。

第二章委托管理服务事项

第四条房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅。

第五条共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、高压泵房、楼内消防设施设备、电梯、中央监控设备、建筑物防雷设施。

第六条附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场。

第七条共用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

第八条附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所。

第九条公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

第十条交通与车辆停放秩序的管理

本物业管理区域内的业主、物业使用人在本物业管理区域公共场地停放车辆，停放人应与乙方签订专项合同。

第十一条维护公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤。

前款约定的事项不含业主、使用人的人身与财产保险和财产保管责任，乙方与业主、使用人另行签订合同的除外。

第十二条管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料。

第十三条根据业主委员会的委托组织开展社区文化娱乐活动。

第十四条业主和物业使用人房屋自用部位、自用设施及设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方原则上应接受委托，但收费由当事双方协商。

第十五条对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重采取报告、规劝、制止、_____________等措施。

第十六条其它委托事项：

1、在本物业保修期内代为保修的，费用由保修责任人承担;

2、__________________________;

3、__________________________。

第三章委托管理服务期限

第十七条委托管理期限为_____________年(不超过3年)。自_____________年_____________月_____________日_____________时起至_____________年_____________月_____________日_____________时止。合同期满或业主委员会成立与业主大会所聘的物业管理公司签订物业管理服务合同生效时，本合同自然终止。

第四章双方权利义务

第十八条甲方权利义务

1、在业主委员会成立之前，负责制定《业主临时公约》，让购房人订立物业买卖合同时，对业主临时公约予以书面承诺，并在与购房人订立的买卖合同中有包含本合同的内容;或负责让购房人与乙方签订《前期物业管理服务协议》及其附件《物业使用守则》和《房屋装饰装修管理协议》，并将其作为房屋租售合同的附件;物业竣工交付使用时，负责向购房人提供房屋质量保证书和房屋使用说明书;

2、审定乙方拟定的物业管理方案;

3、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况并每年进行一次考核评定;并将管理情况报物业管理主管部门备案;

4、审定乙方提出的物业管理服务年度计划、财务预算及决算报告;

5、委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求;

在保修责任内，如存在质量问题，按以下第_____________种方式处理：

(1)甲方负责返修;

(2)委托乙方返修，支出全部费用;

(3)___________________________。

6、在合同生效之日起_____________日内向乙方提供_____________平方米建筑面积的经营性商业用房，由乙方按每月每平方米_____________元租用，其租用收入用于_____________;

7、在合同生效之日起_____________日内向乙方提供_____________平方米建筑面积的管理用房(产权属甲方)，由乙方按下列第_____________项执行;

(1)无偿使用;

(2)按建筑面积每月每平方米_____________元租用，其租金收入用于_____________;

8、在物业管理交接验收时，负责向乙方移交下列资料：

(1)竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料;

(2)设备设施的安装、使用和维护保养技术资料;

(3)物业质量保修文件和物业使用说明文件;

(4)物业管理所必需的其他资料。

9、为实现本合同约定的物业管理服务要求而发生的物业管理服务费用，除由业主、使用人按规定缴纳外，不足部分由甲方承担。

10、协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题：

(1)______________________________;

(2)______________________________。

11、协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动;

12、及时缴纳空置房的物业管理公共服务费;依法提供物业维修专项资金;

13、甲方有权指定专业审计机构，对本合同约定的物业管理公共服务费收支状况进行审计;

14、______________________________。

第十九条乙方权利义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定物业管理方案;自主开展物业经营管理服务活动;

2、制定年度开支预算，测算物业管理公共服务收费标准;

3、对项目设计和施工提供管理方面的整改和完善建议;

4、配备工作人员参与物业管理区域内的共用部位、共用设施设备调试、验收和交接，并制定合理的工程保修、维养计划;

5、对业主和物业使用人违反法规、规章的行为，提请有关部门处理;

6、按本合同第十五条的约定，对业主和物业使用人违反业主临时公约或物业使用守则及相关管理规定的行为进行制止和处理;

7、可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方;

8、负责编制房屋及其附属建筑物、构筑物、设施、设备、绿化等的年度维修养护计划和保修期满后的大修、中修、更新、改造方案，经双方议定后由乙方组织实施;

9、向业主和物业使用人告知物业使用的有关规定，当业主和物业使用人装修物业时，告知有关注意事项和禁止行为，订立书面约定，并负责监督;

10、负责编制物业管理年度管理计划，资金使用计划及决算报告，并于每年月以方式向甲方提出这些计划和报告;经甲方审定后组织实施;

11、每月向全体业主和物业使用人公布一次物业管理公共服务费用收支帐目;并将物业管理服务收费项目、收费标准在本物业管理区域内公示;

12、对本物业的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或改善配套项目，须与甲方协商经甲方同意后报有关部门批准方可实施;不得擅自改变房屋共用部位的用途;

13、建立、妥善保管和正确使用本物业的管理档案，并负责及时记载有关变更情况。

14、本合同终止时，乙方必须向甲方移交甲方提供的全部经营性商业用房、管理用房及物业管理全部档案资料;

15、接受业主、使用人、甲方和物业管理主管部门等的监督，不断完善管理服务，定期向甲方报告本合同履行情况;

16、______________________________。

第五章物业管理服务质量

第二十条乙方须按下列约定，实现目标管理：

1、房屋外观;

2、设备运行;

3、房屋及设施、设备的维修、养护;

4、公共环境;

5、绿化;

6、交通秩序;

7、公共秩序维护与协助消防;

8、房屋共用部位、共用设施设备的急修、小修;

9、业主和物业使用人对乙方的满意率达到：_________________。

上述1～8项物业管理服务质量不低于物业管理服务的行业指导标准，具体见附件二。

第六章物业管理服务费用

第二十一条物业管理服务费

1、本物业的管理服务费用执行国家、省、市有关物业管理服务费用的相关规定;

2、本物业管理公共服务费，住宅由业主按其拥有建筑面积每月每平方米_____________元向乙方交纳;非住宅由业主按其拥有建筑面积每月每平方米_____________元向乙方交纳，具体是_____________。

3、本物业管理公共服务费每______________【月】/【季】/【半年】)交纳一次，每次交纳费用时间为_____________。

4、空置、空关房屋的物业管理公共服务费，分别由_____________按其拥有建筑面积每月每平方米_____________元向乙方交纳。

5、本物业管理公共服务费标准的调整，按_____________调整。

6、业主出租其拥有的物业，其应承担的物业管理公共服务费由业主交纳，业主与承租人另有约定的，从其约定，但业主应将此约定送乙方备案并负连带缴纳责任。

7、业主转让物业时，须交清转让之前该业主应承担的物业管理公共服务费;

8、物业管理公共服务费中未计入的共用设施设备运行、能耗费用，按______________【该幢】/【该物业】住户实际用量共同分摊;

9、业主和物业使用人逾期交纳物业管理服务费的，按以下第_____________项处理;

(1)从逾期之日起按每天_____________元交纳滞纳金;

(2)从逾期之日起按每天应交管理服务费的万分之_____________交纳滞纳金;

(3)___________________________。

第二十二条车位使用费不得高于有权核定部门规定的现行标准，由车位使用人按下列标准向乙方交纳：

1、露天车位：______________每日：_________________元，每月：_________________元，每年：_________________元;

2、车库：______________每日：_________________元，每月：_________________元，每年：_________________元;

3、摩托车：______________每日：_________________元，每月：_________________元，每年：_________________元;

4、自行车：______________每日：_________________元，每月：_________________元，每年：_________________元;

第二十三条乙方受业主、物业使用人的委托对其房屋自用部位、自用设备的维修、养护及其它特约服务的费用，由当事人自行约定。

第二十四条乙方向业主和物业使用人提供的其它服务项目和收费标准如下：

1、___________________________;

2、___________________________;

3、___________________________;

第二十五条房屋的共用部位、共用设施、设备、公共场地的维修、养护费用

1、保修期内属保修范围内的房屋共用部位、共用设施设备、公共场地的维修、养护费用由甲方承担;

2、不属保修范围内的_____________、_____________、_____________维修、养护费用，由业主按其拥有的权属份额或_____________承担。

3、保修期满后，本物业共用部位、共用设施设备的大修、中修、更新、改造费用，在本物业维修专项资金中列支。

第七章违约责任

第二十六条甲方违反本合同第十八条的约定，使乙方未完成约定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同;造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

第二十七条乙方违反本合同第五章的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改并达到合同约定;逾期未整改的，或整改不符合合同约定的，甲方有权终止合同;造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第二十八条乙方违反本合同第六章的约定，擅自提高收费标准的，甲方有权督促和要求乙方清退所收费用，退还利息并按支付违约金;造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第二十九条甲乙任一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付元的违约金;给对方造成的经济损失超过违约金的，对超过部分还应给予赔偿。

第三十条因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理。产生质量事故的直接原因，以相关主管部门的鉴定为准。

第三十一条甲乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应当承担全部责任。

第八章附则

第三十二条自本合同生效之日起_____________天内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续。

第三十三条为维护公众、业主、使用人的切身利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件，乙方因采取紧急避险措施造成业主必要的财产损失的，当事双方按有关法律规定处理。

第三十四条甲乙双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第三十五条本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照_有关法律、法规和规章执行。

第三十六条本合同正本连同附件共_____________页，一式三份，甲乙双方及物业管理行政主管部门(备案)各执一份，具有同等法律效力。

第三十七条本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第三十八条本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意按下列第_____________方式解决：

【一】提交_____________仲裁委员会仲裁;

【二】依法向人法院起诉。

第三十九条本合同自_____________起生效。

甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

法定代表人：_________________法人代表人：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

非法集资控告书范文 第7篇

控告人：______________，住所地：______________

法定代表人：______________

被控告人：______________诈骗男身份证号：______________

被控告人：______________诈骗女身份证号：______________

控告请求：

被控告人涉嫌诈骗，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求被控告人治安责任和刑事责任。

控告事实与理由：______________

事情经过：

基于以上事实，控告人认为被控告人以非法占有为目的，骗取控告人的财产。控告人为了维护自己的合法权益，打击违法与犯罪，特向贵所提出控告，请求贵局依法追究被控告人诈骗罪的治安责任与刑事责任。

派出所：______________

区公安分局：______________

市公安局：______________

省公安厅：______________

__

________年________月________日